*השתתפו* אורלי רפמן, אורי אפנצלר ירדני, אלי אקסלרוד, אבי עופר.
סדר יום, יו"ר ופרוטוקול: אבי עופר.
1. *התהליך הרעיוני:* סקירה קצרה על ההתקדמות המוצלחת של התהליך עד כה. מעגלי השיח יסתיימו מחר יום ב' 23.5.2022 ואז יגובש הנוסח הסופי שתציע המזכירות להערות הציבור ולהצבעה.
2. *כספים:* הוכנו הניירת ומרבית החתימות לשם העברת הכסף מהחשבון בבנק דיסקונט וסגירתו, ולשם העברת זכויות החתימה בחשבון בבנק הפועלים. היו"ר יבצע את הפעולות האחרונות הנדרשות, כולל החתמת העו"ד על המסמכים, לשם סיום פעולות אלה. סגירת החשבון בדיסקונט תתבצע בפועל בסוף הרבעון הנוכחי (סוף יוני 2022), מסיבות טכניות של הבנק.
3. *מנגנון ההתפקדות:* יו"ר המזכירות הזמנית (אודי שפירא) לא תיחזק חשבון בתכנת טוויליו שמספקת שלב הכרחי בהתפקדות המסודרת (שליחת סמס וידוא). לפיכך החשבון הושבת ולשם הפעלתו מחדש נדרש אימות כפול. לבקשתנו, אודי פועל מול התמיכה הטכנית של טוויליו לשם הפעלה מחדש של החשבון והעברתו מהמייל והנייד הפרטיים של אודי, למייל ונייד הדמוקרטית. – אם המהלך יצלח נחדש מייד את ההתפקדות האוטומטית; אם לא, נפתח חשבון טוויליו חדש ונבצע אינטגרציה שלו לאתר (בתשלום לבית תוכנה). לעת עתה, בהתפקדויות החדשות מתבצע וידוא פרטים טלפוני.
4. *התהליך התקנוני* (לכך הוקדשה מרבית הישיבה) המזכירות עברה על כל 39 הצעות התיקון התקנוניות, חלקן מינוריות וטכניות וחלקן חיוניות להמשך תפקוד הדמוקרטית. ההצעות הוסכמו בשינויים קלים, ויוכן נוסח שיפורסם לדיון ציבורי.
5. *לו"ז מוצע:* התהליך הרעיוני מסתיים כאמור ביום שני 23.5.2022. התהליך התקנוני הותנע השבוע ומתוכנן לסיימו עד סוף השבוע הבא. הנסחים יושלמו עד יום שישי 3.6.2022 (ערב ערב שבועות). הוחלט לקיים אסיפת ריבון ביום שני 13.6.2022, והצבעה ביום חמישי 16.6.2022. יו"ר המזכירות יתאם את ההצבעה מבחינה טכנית מול החברה החיצונית המנהלת אותה, ויוציא מייל לריבון בתיאום עם המזכירות.
6. *הישיבה הבאה:* הישיבה הבאה תוקדש לסיכום נוסח המזכירות לעיקרי המצע, לדיון נוסף בשינויי התקנון ככל שיידרש, ולהכנת אסיפת הריבון וההצבעה שבעקבותיה. הישיבה תתקיים ביום ראשון הקרוב, 29.6.2022, בשעה 20:00.
*בברכה,*
*אבי ע (ד"ר אבי עופר)*
יו"ר המזכירות
פרוטוקול מעודכן.